Remontnouta.ru

ПК Ремонт техники
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Dash (криптовалюта)

Dash (криптовалюта)

Dash (ранее известная как Darkcoin и XCoin) — открытая децентрализованная платёжная система в форме криптовалюты на базе блокчейна, использующая механизм повышения конфиденциальности транзакций [1] .

Как и большинство криптовалют, у DASH нет централизованного управления — эмиссия происходит при майнинге. Из полученного майнерами вознаграждения 90 % распределяются между майнерами и операторами мастернод. Остальные 10 % направляются на финансирование одобренных проектов [2] [3] .

По состоянию на конец 2017 года Dash по капитализации входил в десятку популярных криптовалют [4] . К концу 2019 года проект входит в список из тридцати популярных криптовалют по показателю капитализации [5] .

«Сбер» поможет правительству следить за bitcoin-транзакциями

Новый «модуль» разработают за 14,7 млн рублей к концу этого года.

Подконтрольная «Сберу» компания RCO стала подрядчиком Росфинмониторинга по созданию «модуля» для мониторинга криптовалютных транзакций с bitcoin. Об этом пишет РБК.

Что известно о контракте

По данным СМИ, сервис обойдется Росфинмониторингу в 14,7 млн рублей. При этом начальная цена контракта (она же максимальная), по данным Единой информационной системы в сфере закупок, установлена на уровне 19,6 млн рублей.

Выиграла тендер IT-компания «RCO», которой на 51% владеет ООО «Рамблер интернет холдинг». В свою очередь, ее учредителем является «Сберинтертеймент» (ранее, — «Эпоха Диджитал»), гендиректор — Сергей Шишкин. После того, как Rambler перешел в 2020 году под контроль Сбербанка, он занимается развитием СМИ и развлекательных сервисов интернет-группы в составе зеленой экосистемы.

Базовый ОКВЭД «RCO» — «разработка программного обеспечения», однако некоторое отношение к тематике своего подразделения она все же имеет. На сайте сказано, что компания является «лидером российского рынка в области компьютерной лингвистики и обработки неструктурированной информации».

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VK, FB

Среди продуктовой линейки числится несколько аналитических инструментов для работы со СМИ и соцсетями, например: кластеризация документов, выявление упоминаний персон или организаций, распознавание объектов и ситуаций в тексте, тональности, заимствований, а также восстановление цепочки обсуждений, отсеивание спама, выявление внешних ссылок, географических признаков и т.д. Однако упоминаний об анализе криптовалютных транзакций, или в целом задач, связанных с блокчейн-средой — нет. При этом в RCO нам рассказали, что на сайте представлены «далеко не все компетенции, а только те, которые доведены до уровня продуктов и решений».

«Система мониторинга социальных сетей (SMM-cистема)». Источник: сайт RCO

«В последние годы мы ведем активные исследования в области построения и анализа графов знаний и транзакций, социальных графов, интересуемся применением методов глубокого обучения для решения задач классификации и прогнозирования на графах», – рассказал генеральный директор RCO Владимир Плешко.

По данным базы Rusprofile, компания уже выполняла заказы для Росфинмониторинга на сумму порядка 1,4 млн руб. Общий портфель контрактов по линии госзакупок — чуть менее 10 млн рублей. В числе своих клиентов RCO указывает «Газпром», Минюст, Банк России, Росфинмониторинг, «Роснано», «МегаФон», Сбербанк и др.

Мы считаем, что у нас есть хорошие предпосылки для успешного выполнения проекта», – уверен Владимир Плешко.

Среди претендентов на создание модуля также был Университет Иннополис и «Софт компани», которая занимается разработкой корпоративных информационных систем. Причем проект Иннополиса представители Росфинмониторинга оценили практически так же высоко, как и решение от RCO.

Читайте так же:
Можно ли в контакте посмотреть кто заходил

Каким будет отслеживание криптовалют от Росфинмониторинга

При помощи модуля регулятор сможет отслеживать перемещения цифровых активов, при этом в документации к закупке говорится именно о транзакциях с BTC. Также платформа должна вести базу данных криптокошельков, составлять для каждого владельца профиль и роль в экономической деятельности и оценивать вероятность участия в противоправной деятельности. Такая мера контроля, по мнению представителей инициативы, упростит отслеживание противозаконных транзакций с использованием криптовалют.

Согласно контракту, работа по созданию модуля будет идти до 11 ноября, а после 10 декабря начнется его эксплуатация. В рамках эксплуатации модуль должен пройти нагрузочное тестирование – около 100 запросов в секунду, их чтение и запись в базу данных.

Модуль войдет в Единую информационную систему Росфинмониторинга – она состоит из 6 прикладных систем, которые включают в себя 15 компонентов. Разработчику модуля нужно создать ноду блокчейна Bitcoin, сервер разметки с функциями расчета риска, парсинга и кластеризации, сервера архивации, аналитики и поддержки интерфейса пользователя.

Судя по требованиям к серверу интерфейса, информация о кошельке пользователя должна содержать следующие графы:

  • данные о владельцах (список юрлиц, сайтов, их профили в интернете)
  • количество транзакций, связанных с кошельком
  • риск (вероятно, Росфинмониторинг разработает собственную шкалу оценки)
  • всего получено и потрачено BTC/USD
  • остаток BTC/USD
  • топ входящих/исходящих котрагентов и транзакций
  • список входов и выходов транзакции с описанием названия и типа адреса/кошелька, если таковое имеется
  • динамика баланса, риска и транзакций
  • упоминания и др.

Также в интерфейсе предусмотрено построение графов контрагентов и трейсинг входов и выходов – он по очереди раскрывает связи с наибольшим входящим/исходящим контрагентом, а также всем известным, которые встретились в процессе, до тех пор, пока не наткнется на известный адрес/кошелек. Интересно, что через модуль Росфинмониторинг планирует осуществлять поиск BTC-адресов в сети Tor.

Частично узнать информацию о транзакциях с bitcoin можно из открытых источников. При этом, если в руки регулятора попадет информация о принадлежности кошелька конкретному человеку или организации, он сможет отследить всю историю операций, так как данные о них сохраняются в блокчейне.

Пример открытой информации о bitcoin-кошельке издания «Медуза» (признано иностранным агентом). Источник: сайт издания, blockhain.com

В разъяснениях к госзакупке ведомство указывает, что необходимости отслеживать операции через криптообменники и миксеры нет – такая задача не прописана в техзадании. Однако именно эти сервисы зачастую используют злоумышленники в попытке отмыть преступные доходы или провести оплату незаконной услуги. Так, по данным аналитической платформы Clain, основная доля входящих и исходящих потоков теневого маркетплейса по сбыту наркотиков «Г****» приходится на операции с высокорисковыми биржами, сайты из дарквеб, сервисы, торгующие личными данными и миксеры.

Читайте так же:
Бровсек для гугл хром

Кроме того, участники госзакупки интересовались, может ли ведомство предоставить свою базу потенциально преступных криптокошельков, на что получили отрицательный ответ.

Регуляторы других стран также проявляют интерес к организации мониторинга транзакций. Например, в США к разработке инструментов для контроля операций с криптовалютами привлекли популярную биржу Coinbase.

Непрозрачный блокчейн Росфинмониторинга

Напомним, что у Росфинмониторинга уже есть сервис для отслеживания операций с криптовалютами. О его запуске заявили в конце февраля 2021 года. По словам ведомства, задействованный в проекте механизм позволяет увидеть все криптовалютные транзакции и установить личности тех, кто за ними скрывается. Для анализа криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн» использует технологию искусственного интеллекта. При этом сервис, по задумке, должен отслеживать не только bitcoin, но и Ethereum, Omni, Dash и Monero.

Прототип «Прозрачного блокчейна» разработали совместно с Физическим институтом им. Лебедева, по словам ведомства, он был протестирован в сфере борьбы с наркотрафиком. Прототипом заинтересовалось МВД, к нему также проявили интерес разведки ряда стран, заверили представители Росфинмониторинга.

Росфинмониторинг оценивает стоимость развития «Прозрачного блокчейна» в 760 млн рублей, которые необходимо выделить из федерального бюджета (440 млн рублей в 2021 году, 230 млн рублей в 2022 году и 90 млн рублей в 2023-м).

Какую-либо взаимосвязь между «Прозрачным блокчейном» и «модулем» от RCO пока проследить не удалось. О том, что она теоретически она может существовать, говорят лишь крайне сжатые сроки, отведенные RCO на разработку продукта, а также сумма контракта. С соответствующим запросом Bloomchain обратилась в пресс-службу компании. Представители RCO уточнили, что код модуля будет создаваться с нуля и насколько он будет похож на «Прозрачный блокчейн» или что-то другое, они пока сказать не могут.

Адрес моего кошелька 1CeePVnmoGD3xpDtnFtshLHqA2jNrCNeEr, он используется для пожертвований в пользу сайтов HackWare.ru, Kali.Tools, Miloserdov.org, SuIP.biz. Кстати, если вам нравятся какие-то из этих сайтов вы также можете их поддержать.

Кошелёк для анализа нужно указывать после опции -s. Все другие опции являются необязательными. Но первый запуск мы сделаем с опцией -d, которая регулирует глубину обхода. По умолчанию глубина обхода равна 3. Установим уровень на 1, чтобы посмотреть только кошельки, с которых или на которые делались транзакции в отношении этого кошелька:

При первом запуске программа выведет:

Эти строки означают, что установлена дополнительная программа Quark, которая необходима для генерации графов.

Когда все запросы будут завершены, то результаты будут сохранены в файл и этот файл будет открыт в веб-браузере. При анализе одного уровня получается такое солнышко, каждый луч которого показывает адрес кошелька, с/на который была сделана транзакция.

Продолжим и теперь сделаем анализ на два уровня:

В самом начале получаем такую схему:

Давайте проведём небольшой анализ. Начнём с поиска интересующего кошелька, вводим 1CeePVnmoGD3xpDtnFtshLHqA2jNrCNeEr и нажимаем кнопку Find. Искомый элемент будет выделен жёлтым, я вытащу его из общей группы, чтобы всегда знать, где он:

Читайте так же:
Гугл мапс планеты солнечной системы

Теперь нажимаем кнопку Make Clusters, чтобы сформировать кластеры на основе алгоритма определения сообществ. После этого используем Color Clusters, чтобы назначить кластерам разные цвета. Наконец нажимаем Spacify, чтобы исправить перекрывающиеся узлы и грани:

Стало заметно лучше.

Продолжу анализ. Для демонстрации интересных находок, я удалю некоторые «кусты». Можно удалять узлы по одному, для этого нажмите в меню кнопку Delete. Также можно выделять сразу несколько используя инструмент Lasso:

Посмотрите на выделенный зелёным треугольник:

Все полученные биткоины я обналичиваю в обменниках (мне не нужны биткоины, мне нужно платить по счетам). То есть этот «кучерявый» узел, который я обозначил буквой B — это обменник. Свой кошелёк я обозначил буквой A. Следовательно, можно сделать вывод: жертвователь (кстати, спасибо ему за поддержку, и вообще, спасибо всем, кто поддерживает, особенно материально!), так вот, жертвователь купил биткоины в этом обменнике (они пришли в узел C), а затем отправил на другой кошелёк (D) и затем часть суммы отправил мне.

Исходя из графика можно подумать, что мы одновременно воспользовались одним обменником — но это необязательно так, поскольку на графике показаны вообще все транзакции, которые когда-либо были сделаны моим кошельком. Ещё один вариант — транзакция AB это тоже пожертвование, которое было сделано кем-то напрямую через обменник.

Немного перераспределил узлы, посмотрите на точку B — она связана с теми же узлами, что и мой кошелёк (A), то есть с D, E, F, G. От пользователя B пришло пожертвование, то есть он где-то на обменнике купил Биткоины, и отправил часть суммы мне, а я вернул эти биткоины обратно на обменники.

Это же самое можно сказать и про точку C, этот пользователь покупает-продаёт на обменниках и однажды часть суммы прислал мне. Как вариант, эти кошельки получили средства из другого источника (не обменники), но обналичивали их через них, и также прислали мне несколько баксов.

По умолчанию глубина поиска равна трём, то есть если запустить без опции -d:

то можно получить примерно такую картину:

По умолчанию Orbit обрабатывает только последние 50 транзакций от каждого кошелька. Вы можете изменить это значение опцией -l. Можно как уменьшить, так и увеличить количество охватываемых переводов.

Кошельки, которые сделали всего пару взаимодействий с нашей целью, могут быть неважны, можно сказать Orbit обходить топ N кошельков на каждом уровне, это делается опцией -t.

Если вы хотите просмотреть собранные данные просмотрщиком графов по вашему выбору, вы можете использовать опцию -o. После неё нужно указать один из поддерживаемых форматов:

  • graphml (поддерживается большинством просмотрщиков графов)
  • json (для сырой оработки)

Был ли выкуп?

В случае с DarkSide и Colonial Pipeline, по мнению Бедерова, события, скорее всего, разворачивались в рамках описанных выше сценариев. Сначала ФБР получили от Colonial Pipeline адрес кошелька DarkSide или отследили его еще раньше. Затем вымогатели разделили выкуп на две части номиналом в 11,3 и 63,7 биткоина. Вероятно, чтобы расплатиться с партнерами.

Читайте так же:
Гугл карты старые версии

Меньшая часть отправилась в «миксер» и пропала с радаров ФБР. Вторая тоже отправилась в миксер, но застряла в нем до 27 мая. В тот же день, судя по материалам дела, которые опубликовал Минюст США, некое лицо, имя которого скрыто, перевела на кошелек, ключ от которого был у ФБР, 69 биткоинов.

— С высокой долей вероятности скрываемое лицо было владельцем «миксера», которого идентифицировали и мотивировали передать средства ФБР, ссылаясь на решение суда, — считает Бедеров.

Независимый исследователь информационной безопасности, автор Telegram-канала Russian OSINT Сергей Иванов ставит под сомнение идею, что профессиональные хакеры могли воспользоваться «миксером» в данной ситуации.

— Учитывая резонанс атаки, мало кто из неподконтрольных спецслужбам владельцев «миксеров» в здравом уме согласится принять такую «грязь» и стать соучастником громкого киберпреступления, которое приравнивается к национальной угрозе США, — говорит эксперт.

Сергей Иванов считает, что профессиональные киберпреступники зачастую используют более сложные схемы для запутывания следов. Цепь событий, которую представили власти США, может показаться успешной операцией только для наблюдателей со стороны: обывателей и СМИ. Специалистам же по ИБ история с «блокировкой» криптовалюты сразу показалась сомнительной.

В то же время часть специалистов не исключает, что атака на Colonial Pipeline была инсценирована. Например, Бедеров считает тот факт, что DarkSide завела деньги в анонимный, а не свой «миксер», абсурдным. Потому что в таком случае нет никакой гарантии, что они оттуда выйдут.

Сергей Иванов в свою очередь обращает внимание на то, что требование выкупа в биткоинах тоже является нетипичным поведением для профессионалов. В том числе и поэтому эксперт склоняется к версии, согласно которой атака на Colonial Pipeline была спланирована спецслужбами.

— Если ознакомиться с расследованием WikiLeaks 2017, можно узнать, что спецслужбы в развитых странах обладают серьезным опытом и технологиями по проведению спецопераций «под ложным флагом», которые осуществляются с целью убедить общественность в том, что эти операции проводятся другими государствами. Выстроить атрибуцию в отношении конкретной страны и даже мимикрировать под хорошо организованную киберпреступную группировку для передовых государств вполне по силам, — отметил эксперт.

В случае с Colonial Pipeline действие от имени России кажется особенно выгодным. Поскольку, по словам Иванова, так можно набрать политические очки и увеличить расходы на военные бюджеты.

Гостев не согласен с этой версией. По его словам, у «Лаборатории Касперского» нет ни технических, ни логических аргументов в ее пользу.

Как долго ждать транзакцию

Бывают моменты, когда подтверждение транзакции затягивается. Так происходит потому что этим занимаются майнеры, которые также занимаются поиском и добычей криптовалют. Ждать окончания майнинга иногда приходится довольно долго от 10 минут до нескольких часов. При проведении транзакций через специализированные процессинговые компании ждать не нужно. Биткоин-адрес переписывается мгновенно.

Читайте так же:
Можно ли ставить две разные видеокарты

Компании BitPay или Coinbase оснащены мгновенным подтверждением транзакций. Однако следует принять во внимание повышенную комиссию за перевод криптомонет.

В целом, время проведения зависит от нескольких пунктов:

  • Количество транзакций, выполняемых в определенный момент времени. За последний год проведение операций с биткоинами выросло в 8 раз. Иногда количество транзакций вырастает до критических величин, ожидание подтверждения платежа достигает одного часа.
  • Транзакции с небольшой комиссией обычно откладываются, приоритет отдается переводам с высоким сбором.
  • Время верификации операции также зависит от курса криптовалюты на данный момент.

Как отследить транзакцию биткоина

Так как сеть Bitcoin публичная, все находящиеся в ней сведения являются общедоступными, поэтому любой желающий может проверить биткоин-транзакцию. Для этого используются онлайн-сервисы, которые называются обозреватели блоков. К самым известным из них относятся Blockchain.com, BitInfoCharts, Blockchair, SoChain и другие.

Перед тем, как найти биткойн-транзакцию в блокчейне, нужно открыть страницу любого обозревателя блоков BTC. В строке поиска необходимо вбить уникальный идентификатор операции — хеш, txhash. Если транзакция уже подтверждена, напротив нее будет стоять пометка confirmed, и она будет выделена зеленым цветом. Если еще нет, то будет значиться пометка unconfirmed и выделение красным цветом.

Также пользователь сможет увидеть все детали операции — адреса отправителя и получателя, сумму перевода и так далее.

Стоит отметить, что отследить транзакцию с биткоином можно и с помощью адреса. Как проверить биткоин-адрес? Если ввести в поисковую строку обозревателя блоков адрес хотя бы одного из участников сделки, то пользователь сможет открыть страницу с историей всех действий владельца кошелька.

Судя по сумме сделки и примерному времени проведения операции, транзакцию с биткоином можно найти в списке и проверить необходимые данные.

Как отследить транзакцию Биткоина?

Отследить транзакцию Биткоина очень просто, для этого нужно воспользоваться специальным сайтом – Block Explorer.

Перейдите на сайт и в поиск введите кошелек, который хотите отследить. К примеру, Вы ждете поступления BTC на Ваш холодный кошелек, доступа к которому сейчас у Вас нет. Просто введите на этом сайте в поиске свой кошелек и посмотрите по нему статистику.

  1. Вставьте цифровой кошелек
  2. Нажмите на кнопку «поиск»

Откроется страница с нужным кошельком и всей информацией о нем.

  1. Адрес кошелька, который Вы исследуете
  2. Всего монет, за все время было получено (может не совпадать с реальной суммой на балансе)
  3. Всего монет, за все время было отправлено
  4. Итоговый баланс – реальный баланс кошелька на данный момент
  5. Все транзакции, получение монет на этот кошелек и отправка монет с этого кошелька

Теперь, даже если у Вас временно нет доступа к кошельку, Вы с легкостью сможете отследить баланс своего кошелька, а также поступление средств на него.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector